一次性存20万银行会进行例行的检查，根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定，金融机构应当报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 金融机构为了防止洗钱等可疑交易的发生，会将大额缴存行为上报给中国反洗钱监测分析中心进行调查...

突然存三十万，银行并不会直接查，而是会向中国反洗钱监测分析中心报告。用户每笔或每天总交易人民币在二十万以上、外币交易价值一万美元以上的现金缴存，银行是需要上报的。高额交易并不都是可疑交易，只要交易真实合法，就是正常交易，商业银行可以不用向人民银行上报可疑交易记录。以上就是突然存30万银行会查吗相关内容。 银行账户出现哪些情况会被监控 银行卡风控是保障银行账户安全的一种方法...