如果用户单日或单笔转账金额达到了五万以上，交易的次数非常频繁的话，那么该用户账户会遭到银行的监控，银行会将用户的交易情况上报给上级银行，等待核实。如果核实后发现...

银行卡天天小额转账是不违法的。因为存取款都是自由的。只要是正常的业务，个人银行卡小额转出频繁不会被查的，银行没有限制用户转出频次。只要用户并不是做一些违规的事，...

银行卡频繁转账不犯法。但作为银行的个人用户而言，经常转账并不是正常的现象。比如，银行卡交易金额超出5万人民币，经常交易，会受到监管。银行风控对用户个人的举动是有...