杭州网上在逃人员(投之家境外逃犯被抓回杭州又一家平台被清退)

案件的新进展：

1.四通理财：今年9月已备案，待还金额30.4亿元。据悉，石头的理财标的并不真实，只有房租贷、教育分期贷等部分贷款是真实的。这暗示了出借人资金流向不明，被平台自吸，私自挥霍等。而且可能极难偿还。

2.蜜蜂有钱：经深圳福田分局调查，平台已与两家机构渠道、一家银行开展资金托管合作，并已向上述三家单位调取相关证据。警方督促平台借款人尽快还清债务，对于拒不还款的企业和个人，警方将采取相关措施。

3.中车在线：福田警方对平台运营模式进行深入调查，对资金流向进行全面追查。对警务平台负责人提出的兑付方案进行可行性调研，实时跟进债务催收结算进度。目前已经完成了平台数据的提取，并聘请了第三方技术公司进行全面的数据分析。

4.懒投已被江干分局立案。

5.零钱罐案新进展如下：本周新支付50万元。目前项目资金归集账户共计约2461万元，冻结143万元，冻结2604万元。

6.中融投案件进展如下：本周新增资金81万，项目资金归集账户共收到482万元。冻结93万元，冻结还款575万元。参与审计的13家银行的265个银行账户是在审计过程中从警方审计公司的总分中收集的，以进一步核实资金的去向。

7.利民网案件进展如下：本周新支付350万元。目前已追回约1.05亿元。警方围绕卜某山涉嫌违法犯罪行为展开进一步调查，固定了相关证据。

8.关于投之家案件，通报指出，本周新支付395万元。目前，已从项目专用存款账户中募集资金共计14168万元。南山警方持续加大此案的追缴、定损力度，本周新查获50套房屋。经境外追逃，南山警方于2018年11月9日将一名潜逃境外的犯罪嫌疑人抓获并押解回国。

9.“钱爸”已追加支付2400多万元，冻结涉案资金9500万元。10月份以来，警方在“钱爸爸”平台上共接到17个受损群，累计超过500次。

10.“小金库”案情通报称，警方称吉富公司监事严某、副总经理张某已被逮捕，警方已核实该公司实际控制人张某及公司高管的房产信息。

1.在“财富中国”案件中，警方通过追查账户资金去向，新冻结涉案资金1460多万，共冻结涉案资金7960万。

“泰金夫”10人被捕，1人是“洪通”:1。2018年11月11日，公司原高管任某峰因涉嫌非法吸收公众存款罪，被我局依法采取刑事强制措施。目前，警方已对22名涉案人员采取刑事强制措施，其中10名主要犯罪嫌疑人已被依法逮捕。主要犯罪嫌疑人王的“洪通”手续正在逐步办理中。2.查封涉案公司及人员名下房产31处，扣押涉案公司及人员名下汽车23辆、摩托车12辆，冻结涉案公司及人员名下资金2900余万元、股票51股、股票账户2个。

监管趋势

13.全国P2P网贷机构合规检查正在加速。大连、上海、广州、杭州、北京、济南、深圳出台了退出指引，非法网贷平台无法被拒之门外。

14.江西互金协会发布网贷机构退出指引：最大限度保护投资者合法权益。

风险wa

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