投资大佬背后有一个诈骗集团的人(投资大佬背后有一个诈骗集团)

“股市不好，投资区块链能获得几倍甚至几十倍的回报！”面对区块链科技“精装修”的数字虚拟货币投资，成千上万的受害者蜂拥而至，但最终损失惨重。众所周知，外表华丽的虚拟货币投资背后，是一个组织严密、分工明确、成员众多的庞大诈骗集团。

近日，由浙江省东阳市检察院提起公诉。法院以诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处胡某、等16人14年至3年不等的有期徒刑，并处罚金。至此，时隔两年多，这一系列涉案金额超过3.8亿元的数字货币诈骗案的171名被告人全部获刑。

喜人的投资最终血本无归。

2019年3月，家住金华市区的陈先生在网上看到一则“股票高手带你炒股票赚钱”的广告。他一时心痒，加入了一个股票交易群。加入群后，讲师的助理李静和他的股友们都说和一起赚了好几波钱，这让陈老师相信了他的投资能力。

一个多月后，交流群里出现了一个“投资大王”，发动大家投资区块链，声称可以获得几倍甚至几十倍的回报。但平台投资额度有限，“大投资人”号召大家申报购买金额。该集团的投资者踊跃认购。眼看额度越来越小，陈先生觉得机不可失，于是提出购买30万元名为“BKC”的数字货币。

随后，李静给陈先生发了一个名为“LKF”的平台链接。因为平台看起来和平时炒股的App很像，急于赚钱的陈先生也没多想，就在平台里投资了30万买了数字货币。转账后，陈先生发现平台有6个月的锁定期，锁定期满后才能交易。虽然有些担心，但是每天看着平台上自己投资的数字货币的上涨趋势，陈先生心里踏实多了。

没过多久，平台突然无法登录，助理李静和讲师高峰也相继失联。陈老师意识到自己被骗了，立即向公安机关报案。

跨国诈骗集团浮出水面。

随着像陈先生这样投资数字货币被骗的人陆续报案，2019年8月，在公安部督办下，东阳市公安局对、CFEX、GDBIT等数字货币诈骗平台展开立案侦查诈骗集团主要成员相继落网归案，以夏某为首的跨国电信网络诈骗犯罪集团也浮出水面。

据了解，2018年5月以来，夏某成立公司招募人员实施数字货币诈骗，逐步形成了以夏某(在逃)为首，以何某、胡某、等人为骨干，由行政人员、财务结算、客服、招商、技术、直播间讲师、运营、风控等部门组成的犯罪集团。

诈骗集团虚构从事区块链技术开发，通过技术团队研发数字货币交易平台，形成完整的诈骗产业链。

随着后续平台不断通过机器人功能模拟自动交易，操纵数字货币的上涨趋势，在客户眼中，其自身收益依然是“虚假繁荣”，锁定期的设定也为犯罪集团提供了充足的时间。

为逃避打击，该犯罪集团还逐步将财务、技术、运营、招商等关键部门人员转移到韩国、马来西亚等地继续实施诈骗活动。这一系列电信网络诈骗案件涉案金额高达3.8亿余元，受害者上千人。

处理这个案子花了两年时间，171人被判刑。

从2019年8月14日立案，历时两年多。东阳市检察院完成了对这一系列案件的审查逮捕、审查起诉。

今年3月底到5月初，t

(所有涉案人员都是假名)

相关问答：数字货币为什么要锁仓？

在投资虚拟货币中，很多发币方在发币的时候会要求投资者们在一段时期内不能卖出自己持有的币，这个就是常说的锁仓，和股市里的限售期差不多，不过币圈里面的锁仓还是和股市里有些区别，具体看看锁仓的介绍吧。

很多小伙伴可能经常因为一些项目方的宣传而心动，比如“某某币锁仓计划开启，参与锁仓还能拿奖励”。那么到底什么是锁仓?我们到底要不要参与锁仓计划呢?今天比特家小编就为大家解读一下。

锁仓是一个投资术语，一般是指股票投资者做数量相等但方向相反的开仓交易，以便不管价格向何方运动均不会使持仓盈亏再增减的一种操作方法。

但是数字货币的锁仓和证券市场市场上的锁仓有很大不同。

数字货币代币的锁仓是指：将代币(Token)进行一定期限的锁定，锁定的代币不允许在股票市场上流通交易，到期才能解锁买卖。

代币锁仓一般都有奖励或者利息，锁仓时间越长一般奖励和利息越多。如SHE代币的锁仓计划，代币持有者锁定6个月，就可按照锁定SHE数量获得15%的SHE奖励收益(如锁仓100万个SHE，6个月到期后100万个SHE沿原路返回，还可额外获得15万个SHE奖励)。