北京银行2021年股东大会(中国银行股东)

股票代码：601988股票简称：中国银行公告编号： 2022-026

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或“本行”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任

重要内容提示：

股东大会召开日期：2022年6月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议基本情况

(一)股东大会的种类和会期

2021年度股东大会

(二)股东大会召集人

银行董事会

(三)投票方式

现场投票和网络投票相结合

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大楼

(5)网络投票系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

直到2022年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25、9336030-11:30、1:00-15336000；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15336000。

(六)沪股通投资者融资融券、再融资、业务账户协议回购及投票程序

涉及融资融券、再融资业务、协议回购业务相关账户、沪股通投资者的表决，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权的。

没有

二。会议审议的事项

本次股东大会审议的议案及投票股东类型

股东大会还将听取2021年度关联交易报告、2021年度独立董事工作报告和《中国银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》 2021年度执行报告。

(1)披露每项提案的时间和媒体。

上述议案和报告详见2022年5月13日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和我行(www.boc.cn)网站的《中国银行股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

特别决议：第13、14、15和16号决议。

(3)中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、8、9、10、12。

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

(五)涉及优先股股东表决的议案：根据本行《公司章程》及本次股东大会的规定，本次股东大会的议案无需优先股股东审议，因此优先股股东将不出席本次股东大会。

三。股东大会表决的注意事项

(1)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台(通过指定证券公司的交易终端)，也可以登录网络投票平台(网址：vote.sseinfo.com)。如果首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用任何一个持有该行股份的股东账户参与网络投票。表决后，视为所有股东账户下的所有同类别普通股均对同一意见投了赞成票。

(3)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

(四)所有提案须经股东表决后方可提交。

(5)根据我行《公司章程》规定，股东质押股份数量达到或超过该股东所持股份的50%的，质押股份不能在股东大会上行使表决权。股东股权质押登记完成后，应及时向银行提供r

(1)在登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。代理人不必是银行的股东。h股股东参会事宜，请参见本行在香港交易及结算所有限公司网站及本行网站发布的本次股东大会通知及通函。

(二)本行董事、监事和高级管理人员。

(三)本行聘请的见证律师：北京金都律师事务所。

动词（verb的缩写）会议登记方法

(2)注册地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦

(三)报名方式：

1.符合出席条件的个人股东须持本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明、股票等股权证明；代理人凭书面授权委托书(见附件1)、本人有效身份证件和委托人持股证明进行登记。

2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明、本人有效身份证件和持股凭证；代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、本人有效身份证件和持股证明进行登记。

3.需提供上述报名材料复印件一份。个人材料的复印件必须由个人签名；法人股东登记材料复印件必须加盖公司公章。

不及物动词其他事项

(二)拟出席本次股东大会的股东应填写并签署回执(见附件2

），并于2022年6月10日（星期五）或之前以邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会秘书部。

（三）会议联系方式

联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司董事会秘书部

邮政编码：100818

联系人：杜存行

电话：8610-66596326

传真：8610-66594579

（四）本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

2022年5月13日

附件1：中国银行股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书

2：中国银行股份有限公司2021年年度股东大会回执

附件1：

中国银行股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书

中国银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月30日召开的贵行2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：

中国银行股份有限公司2021年年度股东大会回执

注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、 本回执在填妥及签署后于2022年6月10日（星期五）或之前以邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会秘书部。

3、 如股东拟在本次股东大会上发言，请填写“发言意向及要点”栏，并注明所需时间。因股东大会时间有限，股东发言由本行按登记顺序安排，本行不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均有机会在本次股东大会上发言。

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