膨胀四件套是什么意思(隐患分为)

生活中，有一些“物品”不断溢价，已经到了令人发指的地步，比如价值80万元的“四件套”，价值99万元的“贷款”，价值1040万元的“理财项目”.这些“物品”真的值这么多钱，还是另有隐情？今天，我们就来揭晓答案。

价值80万元的“四件套”

为了打通“洗钱通道”，境外诈骗团伙将目标锁定在了经验不足的学生群体。他们以网上兼职、低成本充值为由，引诱学生用身份证办理银行卡，然后绑定第三方支付账户。

可以将学生证、手机卡等“四件套”提供给犯罪团伙进行所谓的“兼职”报酬。经查，嫌疑人洗钱并入账80余万元。

这是典型的利用“工具人”的骗局。骗子以兼职为名，引诱想赚钱的人租用银行卡的收款码，诱导学生帮商家收款，然后转入指定账户。

租“四件套”危害很大，可能被用来洗钱，用户账号很容易被封。出租人还涉嫌帮助信息网络犯罪，公安机关不仅会抓捕组织者，还会打击“跑路”的兼职人员。

数千万的“阳光工程”

群内经常发布一些“利民信息”和鼓舞士气的毒鸡汤语录，声称加入群后可以获得周收入，进一步洗脑，诱导受害者缴纳高额会费。

骗子会在第一周正常还钱，加深信任，然后让受害者去下线拉人头。他们每成功邀请一名付费会员，就能获得几十到几百元不等的佣金。拉的越多，赚的越多。

不过，这些“MLM”团伙赚够了资金后，就会解散群聊，下线。另外需要提醒大家的是，根据《中华人民共和国刑法》规定，涉嫌组织、领导的MLM人员超过30人，级别在3级以上，组织者、领导者应当立案追诉。

价值680万元的假发票

不如实开具发票是一种欺诈行为。纳税人或个人为了偷税，在商品名称、数量、单价、金额上弄虚作假，甚至利用熟悉的关系进行虚构交易，开具假发票。

在一些零售行业，大部分顾客不会索要发票。企业按实际销售额申报增值税时，申报销售额会大于开票金额。这时候就有人想非法获利。

在一个案例中，A公司为获取非法所得，为B公司开具增值税专用发票，收取约7%的发票费用。短短几个月，A公司老板通过虚开680万元增值税专用发票，获利50万元。

通过虚开发票骗税，甚至利用空壳企业、伪造合同、资金获取非法利益的，必将受到法律的制裁！

价值99万元的网贷

急需用钱的刘先生找了一家不看征信的无抵押网贷公司贷款。网贷公司在填写完贷款申请材料后，声称系统显示他有5万元额度。之后客服发来“银监会冻结账户”图片，称刘先生填写的银行卡号涉嫌合同诈骗。为了能顺利付款，刘先生先后支付了认证费、解冻费、等额保证金共计99.2万元。

这是典型的网贷诈骗，所谓无抵押，低利息，无视征信，无视黑白。背后的目的是让你付出代价。

同样，还有代开理财产品、信用卡套现、信用卡提现等招数。骗子声称用户符合代开条件，以认证费、解冻费、手续费等名义实施诈骗。

价值484万元的项目

骗子在散户交流群自称牛股高手、基金导师，有多年经验。同时，他们添加受害者，每天群发股票推荐信息，并展示虚假收益截图。

在获得信任后，骗子会将受害人转移到一个虚假的投资平台，利用后台控制“st

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