涉案流水金额达到200余万元(银行流水查处问题)

今年5月30日以来，万宁市公安局严厉打击买卖“两证”违法犯罪活动。侦查分局(筹备组)与巡警防暴大队、派出所密切配合，对涉嫌电信网络诈骗的“两证”等违法犯罪活动开展了一波又一波的打击行动。10天时间，抓获涉电信网络诈骗犯罪嫌疑人23名，其中公司外抓获14人，行政拘留9人，涉案金额高达427。

为进一步推进“山海12号”行动要求，打击电诈犯罪分子的嚣张气焰，万宁警方对“两证”线索逐一认真分析梳理，先后配合江苏警方抓获杨某民、沈、岳、刘、青、李某郎、李某财等7名涉嫌帮助网络信息犯罪的犯罪嫌疑人；配合四川警方抓获参与帮信犯罪的史某华、江、吉某山、平、徐某军等5名犯罪嫌疑人；与云南昆明警方合作，抓获“帮信”涉案犯罪嫌疑人陈某标；协助新疆警方抓获涉嫌“帮信”的犯罪嫌疑人李。上述14人涉案金额322万元，已移交外省警方。

为保护群众的“钱袋子”，万宁警方根据线索追根溯源，开展自查自侦，迅速摸清了我市“两证”违法人员的活动轨迹，先后抓获涉嫌洗钱“潜逃”的付某武、李某海、田、苏、黄某、倪某贤、陶、钟某明、韩某春等人。经查，上述9人为获取非法利益，利用其银行卡帮助他人“跑路”、洗钱，涉案金额达105.4万元。傅某武、李某海、田等9人对自己的违法行为供认不讳。目前，上述人员已被公安机关行政拘留。

警方提示

1.“两卡”是指手机卡和银行卡。出租、出售、出借和购买银行账户、支付账户和个人电话号码，都是违法犯罪行为。

2.买卖“两卡”的行为将被记入个人征信，五年内暂停其银行账户的非柜台业务，五年内暂停所有网上支付业务，五年内不得开立手机卡或银行卡账户。

3.万宁警方依法严厉打击电信网络诈骗违法犯罪行为，欢迎广大人民群众积极拨打110或96110举报相关违法犯罪人员。

来自|平安万宁

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