财神国际诈骗活动(跨国大案)

摆账网知识与问答 2024-11-25 07:35:05

在网络上，“他”只是一个人，一个正在寻找“灵魂伴侣”的“高富帅”和“大咖投资人”。

现实中，“他”不是一个人，而是一个“宗族”，一个体系，一个群体。

他们在缅甸，却关注着中国30岁左右的女性。他们一次次扣钱，一次次敲他们的心，然后用另一套“陷阱”一次次抢夺他们的钱。

2022年1月10日，“财神国际”跨国诈骗集团案在宁夏固原市西吉县人民法院一审开庭。起诉书显示，不到两年时间，上百人被骗，遍及27个省102个市县，涉案金额2807万余元。

由于该案被告人数多、涉案金额大、犯罪事实和证据材料多，庭审预计持续8天。

1月10日，“财神国际”跨国诈骗集团案在宁夏固原市西吉县人民法院一审开庭。

一名涉毒人员领导了一个跨境电信网络诈骗集团。

这起特大跨境电信网络诈骗案被发现，源于一名涉毒人员。

2020年2月初，宁夏固原西吉县居民苏某进入当地警方的侦查视野。

苏是涉毒人员。警方发现此人经常往返于中缅之间。侦查民警进一步发现，苏某不仅有吸毒史，还长期在缅北孟波县从事“杀猪”诈骗犯罪活动。

在缅甸，苏为一家名为“财神国际”的公司工作。警方调查发现，该集团在中国组织电信诈骗活动。

固原市公安局立即成立专案组，指定西吉县公安局为“3.28”特大跨境电信网络诈骗犯罪的侦查单位。

2020年6月16日，“328”特大跨境电信网络诈骗案被国务院打击治理电信网络诈骗工作部际联席会议办公室(公安部)列为2020年第一批挂牌督办案件。

警方发现，“财神国际”成立于2019年，总部位于缅甸孟波县。该团伙成员以江西吉安人为主，以老乡亲友为纽带，实行公司化管理，不断引诱国内无业人员偷渡到缅甸加入诈骗团伙。

该犯罪集团主要通过网络上的一些交友网站筛选目标受害人，然后通过社交软件以虚假身份与受害人“谈恋爱”，获取信任，诱使受害人在预先搭建的虚假赌博网站、股票、期货等投资平台进行虚假投资，从而达到骗取受害人钱财的目的。

2020年8月初，在公安部刑侦局的指导下，在全国多省市警方的配合下，“3.28”特大跨境电信网络诈骗案集中收网。

收网行动中，专案组分赴江西、云南、福建、浙江、广东、四川、内蒙古、宁夏等地，抓获该诈骗集团老板、总监、财务人员等90名境外回流犯罪嫌疑人，缴获现金718万元、涉案房屋两套、车辆一辆、各类银行卡551张、手机、电脑等作案工具一批。

此案也是“单一嫌疑人到黑灰产全链条”精准研判打击的典型案例之一。

2企业运营中的详细分工

今年1月10日，“财神国际”跨国诈骗集团案在宁夏固原市西吉县人民法院一审开庭。

公诉机关指控、钟等67人(分布在11个省市)犯诈骗罪、偷越国境罪、帮助信息网络实施犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪事实罪、引诱他人吸毒罪。

起诉书还披露了“财神国际”成立的全过程。

起诉书显示，钟曾参与网络赌博，对网络赌博有一定了解后，萌生了做网络g的想法

此后，该团伙开始从国内招募组织骨干实施诈骗活动，并逐渐形成了一个层级分明、管理严密的犯罪集团，以诈骗集团的老板、主任、代理人、组长、组员为组织架构，共同实施诈骗活动。

起诉书称，曾颖创立该犯罪集团，全面负责控制该犯罪集团的活动，安排各种代理人管理各种诈骗团队，安排专人传授诈骗方法，收取资金并分配犯罪所得，涉案金额共计2807万余元。

犯罪集团的具体分工是：董事负责公司的日常管理；客服负责后台控制恶意程序，操作抽奖结果；代理负责从国内招聘人员，管理各组团队成员，发放工资和提成；组长负责管理各组组员，培训组员，协助组员聊天，对敲诈受害者做出决策。

此外，集团还设有专门的网站技术组、财务组、电话组、客户服务组等。他们有专人负责与洗钱公司对接，与代理商结算费用，与蛇头对接，帮助涉案人员购买机票，安排住宿等后勤，还有人负责维修电脑和手机，安装手机软件，解封社交软件账号。

专案组在嫌疑人家中查获的赃款。

每一个回复都是经过精心推导的。

新的团队成员将接受团队主管、代理、团队领导等的培训。在社交平台上重新包装他们的身份信息。

一些被告声称，他们将以谈恋爱和寻找“灵魂伴侣”为由，在社交网络上冒充“高富帅”、“炒币专家”、“刷单助手”、“股东大咖”，与受害者交朋友。

群内成员通过添加受害者成为好友后，通过谈恋爱、聊感情逐渐取得对方的信任。

一些嫌疑人在法庭上供认，他们公司有不同的“团队”。添加受害者后，每一句问候、每一条回复都是经过“团队”反复推演后发出的，甚至有的回复还需要他们集体开会研究决定。

起诉书显示，集团成员在取得被害人信任后，从事副业。

、做投资赚钱为名，向受害人推送相关恶意程序软件，又以提供行情、代理操作、保证赚钱为诱饵，诱骗受害人向该犯罪集团提供的银行账户充值。

最初，受害人都会小幅盈利，此后，又有客服添加受害人，以充值活动、隔夜金、充值买赠活动、提现不足需要刷流水、提现需缴纳个人所得税、保证金等方式，诱骗受害人追加投资，待受害人追加投资后，客服通过控制开奖结果等方式，人为造成受害人账户亏损的假象，进而关闭受害人账户、拉黑受害人的联系方式，最终实现侵吞受害人钱财的目的。

起诉书显示，该集团成立之初，仅用8天便骗取一名受害人49万余元，最高被骗达百万元。

以曾颖为首的该诈骗集团从2019年4月至案发，不足两年时间，共有196名受害人，遍及全国27个省102个市县，涉案金额2807万余元。

1月10日，公诉人告诉该案主犯，认罪是希望你的良心能得到安宁。

4编写非法软件代码者也成被告

起诉书显示，这7名被告人利用互联网下载的源代码或他人提供的源代码编写程序，并在网上公开出售。

7人编写的科技软件均可以根据下家需求，在后台修改数据，控制开奖结果。

2019年3月，曾颖向其中一被告提出定制赌博软件要求，软件制作人员将程序改写后，通过中间人出售给曾颖，此后，曾颖等人利用这些程序软件实施电信诈骗。

公诉人认为，7名被告明知自己编写的软件可能被他人用于网络赌博、电信诈骗，仍招募代理，并提供维修等售后服务，有的被告为规避监管风险，利用购买的他人银行账户收款。

公诉机关指控，2020年8月初，该集团有4人离开，曾颖找到4人后，为邀请4人继续从事电信诈骗，在缅甸一家KTV内消费，期间有人购买“K粉”，并称“出来一次要见见世面”，公开示范、引诱他人吸食“K粉”，当时在场人员均参与吸毒。

2021年2月，“财神国际”跨国诈骗集团案告破。

5公诉人：认罪是希望你的良心能得到安宁

面对公诉机关指控，曾颖当庭予以否认，并表示不认罪认罚。