上海警方破获一亿元诈骗案(墙里发现大量现金)

“在狗舍后面那棵新栽的小树下……”

视频中，警察挖地三尺，两个塑料桶重见天日。水桶里塞满了密封在塑料袋里的百元大钞。经现场勘验，深埋地下的两桶现金共计160余万元。

“160万元的背后，是一个以过桥资金为幌子的诈骗陷阱。涉案金额1亿元，嫌疑人在短短半小时内通过多个账户分散转账1亿元。”上海市公安局黄浦分局刑侦支队侦查员冯家洲说。

半小时就转走了一个亿。

今年1月底，上海某贸易公司的何老师认识了兰某和英。兰、陈说，要和福建一石公司做生意，需要互相“秀资本”(一般是一方在经济活动中向另一方展示资金实力，以促成合作)。兰某称，何老师公司如果能贷到1亿元作为“过桥资金”，并保证3小时内归还，愿意用20万元作为奖励。何老师征得公司法人同意后，双方约定在北京东路兰某的公司操作该笔1亿元的转让事宜。兰的公司事后才发现，这是一间租来的房子，整个借款过程都是一个精心设计的陷阱。

由于业务双方都在现场，何老师在收取好处费后，将1亿元转入兰提供的银行对公账户。之后，应借口安排当晚的答谢宴先行离开，何老师在现场与兰等人聊天，打算3个小时后再将钱转回来。然而仅仅过去了半个小时，何老师才发现资金被分批转出账户，何老师立即报警。

“演员”进入“商业”，被抛弃。

原来，兰某等人是幕后策划者付聘请的演员，扮演双方企业的法人、财务总监等角色。钱到手了，他们居然被当做棋盘上的弃子留在现场，傅却在按照既定计划安排同伙转移和撤离，幻想着通过牺牲兰某等人来隐藏自己。没想到，不仅兰等人当场被抓。9个小时后，借口提前离开的陈某被绳之以法。1月25日，警方在上海市虹口区将幕后主犯付抓获。他随身携带了一份分工表，详细记录了骗局中的角色扮演和任务分工。

据警方介绍，多名涉案犯罪嫌疑人归案后，警方在5天时间内奔赴江苏、江西等5省7地，止付、冻结涉案资金5400多万，在福建挖出现金160万，从犯罪嫌疑人亲属处收缴现金近2500万元。目前已冻结追缴赃款8100余万元，剩余赃款已明确去向，正在全力追缴中。

目前，21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步审理中。

警方提醒：不要上当，不要上当。

现实中，一些公司可能会因为各种原因，一时收不到足够的现金，会通过短期借款形成资金充裕的假象，从而可能引发商业欺诈等违法犯罪行为。

就资金出借人而言，如果明知“光明资本”一方有诈骗的故意，且在共同诈骗中起了推波助澜的作用，则涉嫌共同犯罪。

在经济活动中，双方应诚信展示自己的资金实力，不以借贷方式虚增资金，更不能用于诈骗等违法犯罪活动。

相关问答：小树时代借款逾期会怎么样

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