伦敦金骗局：以炒股大赛为噱头投资数十万一夜清零

摆账网知识与问答 2024-06-28 16:40:59

　　（原标题：伦敦金投资骗局再现：投资数十万一夜清零）

　　2018年1月12日消息，多位投资者向金小鲸爆料，通过YY平台直播间、QQ荐股群中所谓“荐股老师”推荐，投资了甲阳国际伦敦金外汇项目银行贷款，甚至还以炒股大赛为噱头。1月9日投资者们发现交易网站关闭，自己投资的十万甚至百万已然无踪。

　　投资者王琳（化名）告诉金小鲸，其于17年4月份加入QQ荐股群，在“荐股老师”的“指导”下在甲阳国际网站注册账户投资伦敦金，一夜之间投资全部亏损清零，该荐股老师随后将成员悉数踢出。

　　随后，自称为甲阳集团投资顾问的陈虹于1月5日向投资者表示平台已无常提现，甲阳集团拖欠其工资，并提供了平台负责人身份信息。

　　甲阳国际有限公司（下称 “甲阳国际”）官网显示，其主要经营伦敦金／银业务，主页宣传为香港金银贸易场AA类131号行员。金小鲸登陆香港金银业贸易场发现，成员名单中，甲阳国际有限公司评级非AA类已于17年12月1日降为S类，被指令暂停市场交易。

　　伦敦金是指由伦敦国际金融期货交易所提供的一种交易产品，国内无授权交易的平台，香港交易平台需通过香港金银业贸易场认证。

　　金小鲸与甲阳国际官网客服联系后，其表示平台仍然可以交易伦敦金、伦敦银。然而香港金银业贸易场认可的伦敦金100盎司合约名单中，并不包括甲阳国际有限公司。

　　甲阳国际微信号账号主体为深圳前海甲阳金融投资有限公司（下称 “深圳甲阳”），介绍称甲阳国际集团于2005年9月在香港成立。根据天眼查资料显示，深圳甲阳成立于2015年6月，注册资本5000万，法人为赵洪占。2017年11月27日因通过登记的住所或经营场所无法联系被南山局列为经营异常。

　　赵洪占同时在华盛金道（深圳）贵金属经营有限公司、深圳市华通寰昊水务科技有限公司担任法人。持有7家公司股份，并在7家公司担任高管。其中，沈阳宏恩保健品有限公司旗下备案电商网站世纪飞鹰笔记本。18年1月1日，赵洪占在甲阳国际微信公众向会员发布文字版新年致辞。

　　投资者张欣（化名）表示此前深圳地区投资者曾前往深圳甲阳进行投诉，深圳甲阳工作人员对来访者称，平台与代理人合作，以甲阳国际平台名义募集投资者，投资人亏损后，甲阳国际可得到少量分成。金小鲸数次致电深圳甲阳注册的联系号码，对方无应答。

　　张欣另称，其交易通过盛付通进行付款。

　　盛付通对其的回应称，“经查9月份的交易资金已经结算至商户上海玖泰实业有限公司。我司只是收单机构，该商户之前已停止合作。收到用户反馈后已通知商户核实跟进，建议您通过司法途径进一步处理，我司收到协查函件会积极配合调证工作。”工商资料显示，上海玖泰实业有限公司，法人为刘振平，主营业务与金融不相关。

　　受害者提供的银行流水交易明细中，交易款项还被转入中国银联股份有限公司上海分公司-银座实业，账户号码为105290073990576以及天翼-上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行，账户号码为105110073991336。

　　早在2011年，中国新闻网就报道过“伦敦金”存在骗术，通过客户经理或迫使客户频繁交易诈取客户佣金，投资者每手缴纳的佣金不菲，通过短时间的多次交易，客户账户资金很快会损失殆尽。中国香港地区早些年就将“伦敦金”视为行骗手段，香港议员揭露“伦敦金、无王管”，并于2010年5月12日在香港立门外。如今在内地，这种产品肆虐般的死灰复燃，目前很多声称在香港进行的伦敦金交易，存在众多骗局。

　　澎湃新闻吧也曾报道，黄金现货交易中常常出现“假盘”的骗局，“一个正常的平台本文来自：，报价是根据供需关系形成的，但是非正常的交易平台直接抄彭博的报价，无论你买还是卖，接触的对手方并不是真正的市场交易者，整个交易的基础都不存在。”

　　金道律师事务所赖振华律师表示：“近期，境内一些不法分子擅自设立交易所，采用正规合法交易所的价格数据，自己上线交易系统，资金始终在国内结算银&行&利&率，非法收取所谓的‘手续费’‘佣金’‘汇率差’等。更有甚者，采用虚假的行情诱骗投资者投资，采用自买自卖、对倒、控盘、做市等方式，故意造成投资者大量损失，以达到非法占有客户资金的目的，以上行为，前者网站，违反国家规定擅自设立期货交易所，可能涉嫌擅自设立金融机构罪；而后者，严重的可能涉嫌诈骗犯罪。”

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