宝付支付屡收央行罚单(京东金融被开罚单)

2022年1月7日，国家外汇管理局北京外汇管理部根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条，对yeepay股份有限公司(以下简称“yeepay”)处以410.73万元罚款。

2021年12月31日，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条、第四十八条规定，国家外汇管理局上海分局责令上海汇付数据服务有限公司(以下简称“上海汇付”)改正，给予警告，罚款447万元。

Yeepay被罚410万元。

103010第三十九条显示，有违反规定将境内外汇转移到境外，或者以欺骗手段将境内资金转移到境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，并处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，并处等值以上百分之三十以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

公开资料显示，yeepay成立于2003年7月，注册资本1亿元，创始人、法人、实际控制人为唐斌。2013年，yeepay获得外管局批准的首批跨境外汇支付业务试点牌照，完成了国内首笔跨境外汇支付交易。2015年获得跨境人民币支付业务资格。

2021年，yeepay经国家外汇管理局注册批准，获批成为21家为贸易新业态提供跨境结算的支付机构之一。

事实上，这已经不是yeepay第一次被罚款数百万美元了。2021年7月，yeepay因未按规定履行客户身份识别义务和提交可疑交易报告，被央行罚款291.1万元。时任总经理、反洗钱领导小组组长的唐斌对yeepay的违法行为负有责任，被罚款8.14万元。

2019年3月，yeepay因违反《清算管理条例》和《非金融机构支付服务管理办法》被央行罚款942.43万元。

2016年8月，yeepay被央行没收违法所得1059.2万元，并处以违法所得4倍的罚款，共计5296.1万元。

支付宝被罚447万元。

同样，因违规对外支付，上海汇付数据服务有限公司近日收到国家外汇管理局上海分局罚款447万元。处罚时限为2022年1月15日。

行政处罚决定书显示，该公司违规将外汇汇入境内；未按规定在合作银行开立备付金账户的；未按要求收集和报告相关信息的；未按规定申报国际收支的；阻挠外汇局依法实施监督检查或者调查五项违法事实的。

资料显示，上海汇付于2011年获得支付牌照，2013年获得跨境支付业务牌照。其大股东为汇付天下有限公司(以下简称汇付天下)，持股比例为100%。中国网财经就机票相关事宜采访汇付天下，截至发稿尚未收到回复。

值得一提的是，汇付天下曾登陆港交所，被称为“第三方支付第一股”。2018年6月，其IPO发行价为7.5港元，上市首日即破发。

然而，时隔不到三年，2020年12月，汇付天下与收购方Purity Investment Limited联合宣布，收购方将全资收购该公司，并要求董事会安排该公司从HKEx退市，撤销其上市地位。2021年2月23日，我们汇出了天下股份进行最后的交易，随后完成退市。

根据其退市前发布的中报，公司2020年上半年营业收入17.1亿元，同比增长-8.54%；归属于母公司股东的净利润为-1.1亿元，同比增速为-176.17%。其中，跨境及国际业务完成支付交易304亿元，同比增长46%；收入是20.836英镑

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