龙爱量子董事长林跃庆(广东特大传销案)

摆账网知识与问答 2024-11-12 01:15:33

(本文转自反欺诈大数据：FPData)

正文：2023字。

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八步区法院一审查明，2016年8月，被告人林月卿在广东东莞市纠集被告人洪碧莹、郭伟冲、陈其昌、马文静、陈志勇、朱克等人，利用洪碧莹提供的GWG平台和陈其昌以源代码搭建的QEF网络平台(以下简称“平台”)，以销售量子高科技产品为名购买产品。

“QEF”网络平台的参与者需要支付850元至85000元不等的六笔入场费才能注册成为“平台”的会员。成员按照左右区域排列成金字塔形。“平台”先后依托广东润久实业有限公司(以下简称润久公司)、艾龙量子物联网商务科技(深圳)有限公司(以下简称物联网公司)、前海龙爱量子物联网跨境电子商务(深圳)有限公司(以下简称跨境电商公司)开展公司化运营，发展会员，吸收投资资金。

“平台”于2016年9月24日正式投入运营。系统更新升级后，新的“平台”，即“长爱物联网”(俗称“长爱量子网络平台”)于2017年5月投入运行，直至事件发生。

经司法鉴定，“龙爱物联网”网站界面显示并在数据库中查询的会员数为1963063人。其中，身份证号不为空的会员有973581人，与身份证号会员姓名不相同的会员有281100人。会员级别数量为97个，隶属于“创业中心”的会员数量为3191个。

对涉案物联网公司、跨境电商公司及相关公司的款项进行司法会计鉴定。鉴定意见：截至2017年8月31日，涉案单位(公司)各类资金流入合计3787905890.48元。(本文转自反欺诈大数据：FPData)

其中，实业公司、物联网公司、跨境电商公司通过个人银行转账、一本通支付、支付宝、财付通、现金支付、其他单位转账等方式接收外部资金共计3，733，860，521.24元，对外支出共计2，252，074，028.19元，内部交易支出1，397，567.00元，资金余额1，534.4877元

二审法院认为，本案现有证据证实，林月卿等人通过拉人头款取得收入，其实质是刑法意义上的传销犯罪。此外，林月卿等人未能提供证据证明大部分收入是通过销售产品获得的。

原审判决如下：

1.被告人林月卿犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五千万元。

2.被告人郭伟冲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五百万元。

3.被告人陈其昌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四百五十万元。

四。被告人卢伟海犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四百五十万元。

动词（verb的缩写）被告人马文静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百五十万元。

不及物动词被告人齐威犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二百七十万元。